NSA Envíos de Dinero 

Lavado de Dinero

¿Qué es el lavado de dinero?

Es ocultar mediante una actividad legal tal como una operación de envío o entrega de dinero o transferencia bancaria, un dinero que viene de una actividad ilegal como el tráfico de drogas, secuestro, trafico o explotación de personas (trata de blanca), corrupción, etc., es decir de origen sucio.

Su colaboración nos ayudara a combatir el “lavado de dinero”

¿Cómo?

Es fácil! Colabore proporcionando los siguientes datos:

● Nombre.
● Apellido.
● Apellido de casada.
● Sexo: Masculino / Femenino.
● Nacionalidad.
● Dirección y teléfono particular.
● Nº CI / Pasaporte.
● Actividad Económica: empleado, propietario, estudiante, ama de casa.